Společnost ZWEELER je licencována a regulována maltským úřadem Malta Gaming Authority (MGA) a poskytuje vzdálené (online) sázkové hry na internetu v souladu s nařízeními pro regulaci online her (Remote Gaming Regulations) z roku 2004. Na základě licenčních podmínek vydaných úřadem MGA musí společnost ZWEELER uplatňovat přiměřená opatření, aby nedošlo k využívání jejích systémů k praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti. Společnost ZWEELER je tedy povinna dodržovat ustanovení maltských zákonů, konkrétně zákon o prevenci praní špinavých peněz (Prevention of Money Laundering Act; článek 373 zákonů státu Malta), nařízení týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations) z roku 2008 (právní poučení 188 ze dne 31. července 2008 zákonů státu Malta) a pokyny vydané příslušnými úřady.

Společnost ZWEELER se v plném rozsahu zavazuje vždy zabraňovat praní špinavých peněz a bojovat proti financování terorismu a minimalizovat a řídit rizika, například rizika poškození dobré pověsti společnosti, právní a regulační rizika. Také se zavazuje plnit svou společenskou povinnost zabraňovat závažným zločinům a nedovolit, aby systémy společnosti byly zneužity k podpoře těchto zločinů.

Společnost ZWEELER se bude neustále informovat o vývoji státních i mezinárodních iniciativ boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zavazuje se vždy chránit organizaci a její provozy a bránit svou dobrou pověst před hrozbou praní špinavých peněz, financování terorismu a dalšími trestnými činnostmi.

Aby bylo možné splnit požadavky zákona o prevenci praní špinavých peněz (Prevention of Money Laundering Act), nařízení a jakýchkoli pokynů, společnost ZWEELER musí minimálně:

1. jmenovat jednoho ze svých vyšších činitelů jako úředníka pro hlášení praní špinavých peněz (Money Laundering Reporting Officer = MLRO), jehož povinnosti budou zahrnovat povinnosti požadované zákonnými nařízeními a pokyny;
2. zavést přiměřené kroky pro určení totožnosti osoby, které má poskytovat své služby. Pro účely zpracování registrace hráčů dle obecných podmínek zajišťuje proces povinné prověrky, který je nutné provést před založením uživatelského účtu;
3. vždy uchovávat online seznam všech registrovaných hráčů v bezpečí;
4. uchovávat identifikační a transakční dokumentaci, jak je definováno v zákonných nařízeních a pokynech;
5. poskytovat úvodní a průběžné školení všem příslušným zaměstnancům, aby znali své osobní povinnosti a postupy týkající se identifikace hráčů, monitorování činnosti hráčů, uchovávání záznamů a hlášení jakýchkoli neobvyklých/podezřelých transakcí;
6. zajistit, že tyto zásady budou vytvořeny a udržovány v souladu s rozvíjejícími se statutárními a regulačními požadavky a radami příslušných úřadů;
7. se zvláštní pozorností a v maximální možné míře prozkoumat pozadí a účel jakýchkoli složitých nebo velkých transakcí, které se s velkou pravděpodobností mohou ze své podstaty týkat praní špinavých peněz nebo financování terorismu;
8. hlásit jakékoli podezření nebo povědomí o praní špinavých peněz nebo financování terorismu úřadu MGA a v případě nutnosti také finančnímu úřadu Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), který je zákonem ustanoven jako maltská státní agentura (Malta Government Agency) odpovědná za shromažďování, porovnání, zpracování, analýzu a šíření informací za účelem prevence praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu;
9. spolupracovat se všemi relevantními správními, vynucovacími a soudními úřady v jejich úsilí bránit trestné činnosti a odhalovat ji.

10. Kromě toho společnost ZWEELER:

    1. nesmí souhlasit se založením anonymních účtů nebo účtů fiktivních osob, u kterých není znám skutečný oprávněný vlastník;
    2. nesmí přijmout od hráčů hotovost. Finanční prostředky mohou být od hráčů přijaty pouze následujícími metodami: platební karty, debetní karty, elektronický převod, bankovní šeky a jakékoli jiné metody schválené úřadem MGA;
    3. nesmí zaregistrovat hráče, který ještě nedosáhl osmnácti (18) let;
    4. kun registrere en enkelt konto i navnet til en særskilt person: praksis med flere kontoer er strengt forbudt
    5. převádět platby výher nebo výběrů zpět stejnou cestou, jakou byly přijaty;
    6. nesmí přijmout sázku, pokud nebyl uživatelský účet založen pod jménem hráče a pokud na účtu není dostatečný zůstatek, který sázku pokryje;
    7. nesmí přijmout sázku, pokud finanční prostředky nezbytné k pokrytí sázky nejsou poskytnuty schváleným způsobem;
    8. nesmí přijmout hráče žijící nebo hrající v jurisdikcích se špatnou pověstí;
    9. neprovede platbu vyšší než dva tisíce tři sta EUR (2 300 €) z uživatelského účtu hráči, dokud nebude ověřena totožnost, věk a místo pobytu hráče;
    10. pokud nebude po dobu třiceti měsíců na uživatelském účtu zaznamenána žádná transakce, musí uživatelský účet uzavřít a zůstatek na tomto účtu zaslat hráči, nebo pokud nelze hráče uspokojivě dohledat, herního úřadu Malta Gaming Authority;
    11. je-li to nutné, musí ověřit úvěruschopnost hráče u třetích stran, které již dříve poskytly informace o hráči;
    12. pokud se potvrdí, že určitá osoba uvedla falešné informace při poskytování dokumentace k povinné prověrce, nesmí takovou osobu zaregistrovat. Pokud již tato osoba byla zaregistrována, musí společnost ZWEELER neprodleně zrušit registraci této osoby coby hráče.
    Nahoru