Zásady proti praní špinavých peněz – verze 2.0

Primárním cílem společnosti ZWEELER je zprostředkovat lidem zábavu a soutěžit ve sportu, který mají rádi. Z tohoto důvodu bude ZWEELER šťastně podporovat kohokoli, kdo má legální právo vstoupit do soutěže/soutěžit, dokud ZÁBAVA JE A ZŮSTANE CÍL! Opak je také pravdou; POKUD se POUZE ZÁBAVA stane cílem hráče, ZWEELER udělá vše, co je v jeho moci, aby ochránil, vzdělával a pomáhal jednotlivci, který nepochopil účel existence ZWEELERS.

Abychom předešli situacím, ve kterých se ZWEELER používá (je zde tendence jej používat) pro jiné prostředky než LEGRACI, platí následující pokyny:

SOULAD

Společnost ZWEELER je licencována a regulována maltským úřadem Malta Gaming Authority (MGA) a poskytuje vzdálené (online) sázkové hry na internetu v souladu s nařízeními pro regulaci online her (Remote Gaming Regulations) z roku 2004. Na základě licenčních podmínek vydaných úřadem MGA musí společnost ZWEELER uplatňovat přiměřená opatření, aby nedošlo k využívání jejích systémů k praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti. Společnost ZWEELER je tedy povinna dodržovat ustanovení maltských zákonů, konkrétně zákon o prevenci praní špinavých peněz (Prevention of Money Laundering Act; článek 373 zákonů státu Malta), nařízení týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations) z roku 2008 (právní poučení 188 ze dne 31. července 2008 zákonů státu Malta) a pokyny vydané příslušnými úřady.

ZÁVAZEK

Společnost ZWEELER se v plném rozsahu zavazuje:

  • chránit organizaci a její provozy a bránit svou dobrou pověst před hrozbou praní špinavých peněz, financování terorismu a dalšími trestnými činnostmi.
  • vždy zabraňovat praní špinavých peněz a bojovat proti financování terorismu a minimalizovat a řídit rizika, například rizika poškození dobré pověsti společnosti, právní a regulační rizika.
  • Také se zavazuje plnit svou společenskou povinnost zabraňovat závažným zločinům a nedovolit, aby systémy společnosti byly zneužity k podpoře těchto zločinů.
  • se bude neustále informovat o vývoji státních i mezinárodních iniciativ boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu

OPERATIVNÍ OPATŘENÍ

Aby se předešlo praní špinavých peněz a financování terorismu, společnost ZWEELER,

  • jmenovala jednoho ze svých vyšších důstojníků jako určeného referenta pro praní špinavých peněz (MLRO), jehož odpovědnost zahrnuje povinnosti vyžadované právními předpisy a pokyny;
  • zavést přiměřené kroky pro určení totožnosti osoby, které má poskytovat své služby. Pro účely zpracování registrace hráčů dle obecných podmínek zajišťuje proces povinné prověrky, který je nutné provést před založením uživatelského účtu;
  • vždy uchovávat online seznam všech registrovaných hráčů v bezpečí;
  • uchovávat identifikační a transakční dokumentaci, jak je definováno v zákonných nařízeních a pokynech;
  • poskytovat úvodní a průběžné školení všem příslušným zaměstnancům, aby znali své osobní povinnosti a postupy týkající se identifikace hráčů, monitorování činnosti hráčů, uchovávání záznamů a hlášení jakýchkoli neobvyklých/podezřelých transakcí;
  • zajistit, že tyto zásady budou vytvořeny a udržovány v souladu s rozvíjejícími se statutárními a regulačními požadavky a radami příslušných úřadů;
  • se zvláštní pozorností a v maximální možné míře prozkoumat pozadí a účel jakýchkoli složitých nebo velkých transakcí, které se s velkou pravděpodobností mohou ze své podstaty týkat praní špinavých peněz nebo financování terorismu;
  • hlásit jakékoli podezření nebo povědomí o praní špinavých peněz nebo financování terorismu úřadu MGA a v případě nutnosti také finančnímu úřadu Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), který je zákonem ustanoven jako maltská státní agentura (Malta Government Agency) odpovědná za shromažďování, porovnání, zpracování, analýzu a šíření informací za účelem prevence praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu;
  • spolupracovat se všemi relevantními správními, vynucovacími a soudními úřady v jejich úsilí bránit trestné činnosti a odhalovat ji.
  • nesmí souhlasit se založením anonymních účtů nebo účtů fiktivních osob, u kterých není znám skutečný oprávněný vlastník;
  • nesmí přijmout od hráčů hotovost. Finanční prostředky mohou být od hráčů přijaty pouze následujícími metodami: platební karty, debetní karty, elektronický převod, bankovní šeky a jakékoli jiné metody schválené úřadem MGA;
  • nesmí zaregistrovat hráče, který ještě nedosáhl osmnácti (18) let;
  • kun registrere en enkelt konto i navnet til en særskilt person: praksis med flere kontoer er strengt forbudt
  • Převádějte výplaty výher, výplat nad 250 EUR do stejného místa určení jako zdroj finančních prostředků.
  • nesmí přijmout sázku, pokud nebyl uživatelský účet založen pod jménem hráče a pokud na účtu není dostatečný zůstatek, který sázku pokryje;
  • Úplná identifikace osoby v případě vkladů přesahujících 2 000 EUR kumulativně do 180 dnů.
  • je-li to nutné, musí ověřit úvěruschopnost hráče u třetích stran, které již dříve poskytly informace o hráči;
  • pokud se potvrdí, že určitá osoba uvedla falešné informace při poskytování dokumentace k povinné prověrce, nesmí takovou osobu zaregistrovat. Pokud již tato osoba byla zaregistrována, musí společnost ZWEELER neprodleně zrušit registraci této osoby coby hráče.